董事會辦公室以黨的二十屆三中全會精神為引領，以建立健全現代企業制度為核心，持續推動董事會建設規范化、科學化，構建權責清晰、協調運轉、有效治理的法人結構，為集團高質量發展奠定堅實基礎。

一是健全制度，夯實治理基礎。持續完善董事會規范運行制度體系，修訂《董事會議事規則》《董事會專門委員會工作細則》《獨資、控股企業外部董事管理辦法》《全資控股企業董事會、董事評價辦法》，為董事會決策提供制度支持。二是明晰權責，強化授權管理。明確各治理主體權責，構建系統完備、科學規范、運轉高效的決策體系。修訂《董事會授權管理辦法》，動態調整《董事會向經理層授權清單》，建立經理層向董事會報告機制，對董事會授權事項實施有效監督。三是完善體系，加強規范運作。持續加強董事會規范建設，設立戰略規劃與投資委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會3個專門委員會。堅持外部董事占多數原則，有效發揮外部董事作用。建立董事會決策事項督辦機制，確保決策事項執行落實到位。

一是突出戰略引領。充分發揮董事會“定戰略”職能，審議集團戰略發展規劃，研究確立未來發展思路和發展遠景。加強董事會對集團經營發展和資源配置的把關作用，認真審議年度計劃，確保全年工作按照發展戰略穩健扎實開展。二是科學規范決策。董事會堅持科學決策、民主決策、依法決策，對審議議案嚴格履行審核、評估、法律咨詢等內控程序，做到會前溝通“有備”、會上決策“有效”、督辦執行“有力”，確保決策程序科學規范。三是嚴格風險防控。牢牢把控項目投資風險，不斷提升風險識別和化解能力。董事就重大投資事項等重要議案充分與經辦部門、分管領導溝通協商，增加防范風險的各種措施，最大限度控制各類投資風險。

一是搭建信息平臺。建立董事會會議管理系統，強化會議決策流程化管理，做到會議通知線上審閱、會議議案定向推送、涉密信息有效控制、資料檔案可溯可查，多維度、全方位為董事履職提供保障。二是建立溝通機制。堅持每月編發《月度運行專報》，組織各類專題匯報會，加強董事之間、董事與經理層之間聯系，開展外部董事專項調研，為外部董事更深入了解企業、更科學有效決策搭建通道。三是加強閉環管理。做實做細決策前調研、日常經營調研，推動董事履職既“會場聽取匯報”又“現場指導工作”，為企業高質量發展科學決策。